Istanbul Emniyet Müdürlüğü, Finansal Suçlarla İlgili Operasyon Başlattı

Istanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili bir çalışma başlattı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.

Yasa Dışı Bahis ve Forex Faaliyetlerine Karışanlar Belirlendi

Ekipler, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sistemlere aktarıldığını tespit etti. Ayrıca, suç gelirleri yurt içi ve yurt dışındaki birçok şirket üzerinden aklanmaya çalışıldı.

Yapılan soruşturmada, örgüt içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin suç gelirlerini elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer etmeye ve gizlemeye yardımcı oldukları belirlendi. Toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

37 Zanlı Eş Zamanlı Operasyonla Yakalandı

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen operasyonda 37 zanlı yakalandı. Operasyonlar sırasında şüphelilerin görev ve konumları belirlenirken, finansal ve dijital deliller toplandı ve suç gelirlerine ilişkin izler araştırıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.